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塔牌集团:董事对第三届董事会第二次会议审议的相关事项的意见菲彩国际娱乐

  广东塔牌集团股份无限公司董事

  对第三届董事会第二次会议审议的相关事项

  的看法

  按照《正在上市公司成立董事制度的指点看法》、《深圳证券买卖所中小

  企业板上市公司规范运做》、《广东塔牌集团股份无限公司募集资金办理和

  利用法子》等,做为广东塔牌集团股份无限公司(“公司”)的董事,

  我们认实核阅了相关材料,经会商后对公司第三届董事会第二次会议审议的相关

  事项颁发看法如下:

  一、关于继续利用部门闲置募集资金临时弥补公司流动资金的看法:

  公司利用闲置募集资金10,000万元用于弥补流动资金,利用刻日不跨越6个

  月,有帮于提高募集资金利用效率和效益,降低财政费用,提拔运营业绩,合适

  公司和全体股东的好处。

  公司本次利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的事项没有取募集资金

  投资项目标实施打算相抵触,不会影响募集资金投资项目标一般进行,也不具有

  变相改变募集资金投向、损害公司股东好处的景象;内容及法式合适《公司法》、

  《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运做》和公司《章程》、《募集

  资金办理法子》等相关。

  我们同意公司利用闲置募集资金10,000万元临时弥补流动资金,利用刻日自

  公司股东大会审议核准之日起不跨越6个月。

  二、关于变动公司可转换公司债券部门募集资金用处的看法:

  公司本次变动部门募集资金用处合适项目扶植的现实环境,菲彩国际有益于加强公司

  持续盈利能力,合适公司及全体股东的好处;公司拟变动该笔可转债募集资金剩

  余资金中的 2.5 亿用于扶植蕉岭鑫达水泥无限公司年产 200 万吨水泥粉磨坐技改

  工程项目不具有损害股东好处的景象。

  公司本次变动部门募集资金用处曾经公司董事会审议通过,尚须公司股东大

  会审议核准,审批法式合适《深圳证券买卖所股票上市法则》和《深圳证券买卖

  所中小企业板上市公司规范运做》等的合规性要求。我们对上述变动部门募

  集资金用处无并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

  三、关于公司为全资子公司供给的看法:

  公司为全资子公司金塔水泥、福建塔牌、鑫达旋窑、惠州塔牌、塔牌营销和

  文华矿山向银行申请分析授信额度供给连带义务,是为了满脚子公司生

  产和成长需要,公司供给的对象为归并报表范畴内的全资子公司,公司能有

  效地节制和防备风险。

  上述合适《关于规范上市公司对外行为的通知》以及《关于施行证

  监发[2005]120号文相关问题的申明》等相关和本公司《对外决策制度》

  对于审批权限的,其决策法式、无效。我们同意按照上述将《关

  于同意子公司梅州金塔水泥无限公司向银行申请 20,000 万元分析授信额度并为

  其供给连带义务的议案》、《关于同意子公司福建塔牌水泥无限公司向

  银行申请30,000万元分析授信额度并为其供给连带义务的议案》、《关

  于同意子公司梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥无限公司向银行申请 10,000 万

  元分析授信额度并为其供给连带义务的议案》、《关于同意子公司惠州

  塔牌水泥无限公司向银行申请30,000 万元分析授信额度并为其供给连带义务保

  证的议案》、《关于同意子公司梅州市塔牌营销无限公司向银行申请10,000

  万元分析授信额度并为其供给连带义务的议案》、菲彩国际娱乐《关于同意子公司梅

  州市文华矿山无限公司向银行申请 10,000万元分析授信额度并为其供给连带责

  任的议案》提交公司2013年第二次姑且股东大会进行审议。

  四、关于公司董事及高级办理人员薪酬的看法:

  公司董事及高级办理人员薪酬方案是根据公司所处的行业、规模的薪酬水

  平,连系公司的现实运营环境制定的,不具有损害公司及股东好处的景象,合适

  国度相关法令、律例及《公司章程》的。

  我们同意第三届董事会第二次会议审议的关于公司董事及高级办理人员薪

  酬的相关议案,并同意将公司董事薪酬、董事津贴相关议案提交公司股东大

  会审议。

  (此页无注释,为广东塔牌集团股份无限公司董事对第三届董事会第二

  次会议审议的相关事项的看法之签字页)

  董事签名:

  ______________ ______________ ______________

  李瑮蛟 吴笑梅 柱

  二〇一三年六月五日

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